Υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά τον εντοπισμό δεκάδων χιλιάδων ευρώ στην κατοχή προσώπου, το οποίο ανακρίνεται μαζί με δεύτερο ύποπτο.
Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο πλαίσιο αξιολόγησης και διερεύνησης πληροφορίας για διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών και αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού έθεσαν υπό παρακολούθηση συγκεκριμένο υποστατικό.
Ένα πρόσωπο, που θεάθηκε να εξέρχεται από το συγκεκριμένο υποστατικό, ανακόπηκε για έλεγχο και στην κατοχή του εντοπίστηκε μεγάλο χρηματικό ποσό.
Μαζί με δεύτερο πρόσωπο που βρισκόταν στη σκηνή, οδηγήθηκαν για ανάκριση στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού.
Οι εξετάσεις συνεχίζονται.
ΠΗΓΗ: Sigmalive.com
